Новый уголовный кодекс Испании 2015. Уголовная ответственность юридических лиц. Complience procedures.

С 1 июля 2015 года вступил в силу новый Испанский Уголовный Кодекс (Spanish Criminal Code). Среди прочего, внесены изменения в части уголовной ответственности корпораций.

Введенная ранее уголовная ответственность юридических лиц основывается на:

• уголовном правонарушении директоров, совершенном от имени юридического лица;
• уголовном правонарушении работников юридического лица,  совершенном в силу отсутствия адекватного контроля.

Новый Уголовный кодекс устанавливает исключения из общего правила, которые применяются, если юридическое лицо использовало наилучшую практику в предотвращении преступлений наиболее эффективным способом.
В данном случае, наилучшей практикой предотвращения преступлений могут являться стандарты ISO19.600 Compliance Management System Guidelines.

Нотариальное удостоверение подписи руководителя для внесения сведений в ЕГРЮЛ

Для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган по месту нахождения представляется подписанное заявителем (руководитель юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица) Заявление.

Заявление удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая представления Заявления в регистрирующий орган в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

(Минфин информирует об изменениях в Порядке внесения изменений в сведения о юридическом лице N 129-ФЗ).