Новый уголовный кодекс Испании 2015. Уголовная ответственность юридических лиц. Complience procedures.

С 1 июля 2015 года вступил в силу новый Испанский Уголовный Кодекс (Spanish Criminal Code). Среди прочего, внесены изменения в части уголовной ответственности корпораций.

Введенная ранее уголовная ответственность юридических лиц основывается на:

• уголовном правонарушении директоров, совершенном от имени юридического лица;
• уголовном правонарушении работников юридического лица,  совершенном в силу отсутствия адекватного контроля.

Новый Уголовный кодекс устанавливает исключения из общего правила, которые применяются, если юридическое лицо использовало наилучшую практику в предотвращении преступлений наиболее эффективным способом.
В данном случае, наилучшей практикой предотвращения преступлений могут являться стандарты ISO19.600 Compliance Management System Guidelines.

Нотариальное удостоверение подписи руководителя для внесения сведений в ЕГРЮЛ

Для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган по месту нахождения представляется подписанное заявителем (руководитель юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица) Заявление.

Заявление удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая представления Заявления в регистрирующий орган в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

(Минфин информирует об изменениях в Порядке внесения изменений в сведения о юридическом лице N 129-ФЗ).

О ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 2 июня 2015 г. N 014-12-4/4780

О ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В Международных стандартах по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принятых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2012 году (далее - Рекомендации ФАТФ), особое внимание уделяется вопросам определения финансовыми учреждениями бенефициарных владельцев своих клиентов. Наличие у финансового учреждения информации о бенефициарных владельцах <1> клиентов рассматривается в Рекомендациях ФАТФ в качестве обязательной меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Для этого при проведении надлежащей проверки клиента финансовым учреждениям необходимо определять его бенефициарного владельца, принимать разумные меры по проверке личности бенефициарного владельца, получать информацию о структуре управления и собственности клиента.

--------------------------------

Проект договора должны делать ваши юристы, от этого зависит его толкование

 Толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия.
Аналогичное правило применяется в качестве общепризнанного при толковании международных коммерческих договоров.

Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2015 г. N 307-ЭС14-4641

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 14.03.2014 N 16

Лицо имеющее существенный контроль (UK law) Person having significant control

В настоящее время в парламенте Великобритании находится законопрект согласно которому частные компании помимо реестра акционеров должны будут вести реест лиц имеющих существенный контроль над компанией (person having significant control). Данный реестр подлежит публичному раскрытию.
Лицом, имеющим существенный контроль признается лицо владеющее 25 и более процентов акций/голосов или имеющий возможность назначить большинство совета директоров компании.
Вероятно, данный закон первоначально не будет распространяться на партнерства (LLP).

Подставные лица, определение.

В Уголовном кодексе РФ появилась новация/новое определение подставного лица.
Под подставными лицами в Уголовном кодексе РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

(редакция от 30.03.2015 N 67-ФЗ).

Создание юридического лица через подставных лиц (с внесением изменений в реестр) наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

О круглых печатях унитарных предприятий

Унитарное предприятие не может ссылаться на отсутствие печати.

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" касается только хозяйственных обществ, но не унитарных предприятий.

Согласно п.3. ст. 3 ФЗ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ - Унитарное предприятие должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения унитарного предприятия. Печать унитарного предприятия может содержать также его фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

О порядке консульской легализации российских документов об образовании в 2015 году (текст)

Письмо Рособрнадзора от 18.03.2015 N 03-52-18/06-1150
О порядке консульской легализации российских документов об образовании в 2015 году


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПИСЬМО

от 18 марта 2015 г. N 03-52-18/06-1150

Fourth Money Laundering Directive EC (text)

Brussels, 12 January 2015


Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.

Юридические особенности переговоров. Bona fides в России. Возмещение убытков при переговорах.

В России совершенствуются правовые нормы направленные на защиту интересов сторон. Одной из особенностей является концепция добросовестности.
Статья 434.1 ГК РФ устанавливает ответственность в виде возмещения убытков за, например, неоправданное прекращение переговоров.

Возмещение потерь без нарушения обязательств и заверения об обстоятельствах.

Среди прочих изменений Гражданский кодекс РФ пополнился новыми нормами, существенно влияющими на договорную практику:

- возмещение потерь без нарушения обязательств;

- заверения об обстоятельствах.

Нормы вступают в силу 1 июня 2015 года.

Европейская комиссия выпустила разъяснения для единообразного применения секторальных санкций против России (текст).

EUROPEAN COMMISSION


Strasbourg, 16.12.2014

C(2014) 9950 final

Commission Notice of 16.12.2014

Commission Guidance note on the implementation of certain provisions of Regulation
(EU) No 833/2014