Планируется
обязать юрлиц представлять сведения о своих бенефициарах в Росфинмониторинг
У юрлиц
может появиться по общему правилу обязанность представлять, в частности, в
Росфинмониторинг документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных
владельцах либо о принятых мерах по их установлению.
Эти сведения
предлагается передавать по соответствующим запросам не только в
Росфинмониторинг, но и в иные федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные Правительством РФ. Планируется, что оно определит порядок и
сроки представления таких данных.
В настоящее
время организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом, обязаны представлять по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них
информацию, например, о бенефициарных владельцах (далее - бенефициары) своих
клиентов. Такие клиенты (в том числе юрлица) должны подавать сведения о своих
бенефициарах в указанные организации.
Для
установления своих бенефициаров юрлиц предлагают наделить правом запрашивать
соответствующие данные у физлиц и юрлиц, являющихся их учредителями
(участниками). Они должны будут передать юрлицу имеющуюся информацию,
необходимую для определения его бенефициаров. Согласно проекту передача
сведений о бенефициарах не будет являться нарушением законодательства РФ о
персональных данных.
Если юрлицо
не исполнит обязанность по раскрытию рассматриваемой информации о своих
бенефициарах и ее представлению, например, в Росфинмониторинг, это может
повлечь наложение административного штрафа, в частности, на это юрлицо в
размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Отметим, что
в Законе о противодействии легализации преступных доходов, в который вносятся
комментируемые изменения, под бенефициарами понимаются физлица, которые в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют
преобладающее участие - более 25 процентов - в капитале) клиентом - юрлицом
либо могут контролировать его действия. В этой связи остается неясным вопрос,
будет ли обязанность по раскрытию сведений о своих бенефициарах распространяться
на все юрлица или только на те, которые являются клиентами организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами.
http://www.consultant.ru/law/review/fed/nw2014-11-20.html
© КонсультантПлюс, 1992-2014
