Money flow to state banks in Russia

During meeting in Russian Central Bank the President of Bank's Association Mr. Aksakov stressed that money flow from private banks to the state banks equal 500 billion rubles (around 14 billion dollars) for the last months.

Beneficial Owner - qualification traits in Russia

According to letter of Central Bank of Russia 14-т:

The natural person is qualified as Beneficial Owner in case such natural person

•  directly or indirectly possess more than 25% of voting rights in company;
• has based on agreement power to influence on decisions of company, including decisions on entering in agreements, influence on the company revenue.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158589/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
© КонсультантПлюс, 1992-2014

С учетом каких факторов организации принимают решение о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента?

Организация принимает решение о признании физического лица бенефициарным владельцем при наличии у такого лица возможностей контролировать действия клиента с учетом следующих факторов:

- физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса;

- физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента;

- иные самостоятельно определяемые организацией факторы, на основании которых физическое лицо будет квалифицировано в качестве бенефициарного владельца.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158589/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
© КонсультантПлюс, 1992-2014

"Clow Back" правило в Нидерландах

Новые правила о вознаграждении директоров вступили в Нидерландах с 1 января 2014 года.
Правила устанавливают, что чрезмерные, несправедливые или ошибочно выплаченные вознаграждения директорам могут/должны быть возвращены (claw back).
Правила применяются к листинговым компаниям.

Helsinki Takeover Code - Финляндия

1 января 2014 года в Финляндии вступил в силу новый Хельсинский Кодекс Поглощений (Helsinki Takeover Code).
Кодекс содержит рекомендации для участников сделок по слиянию/поглощению, включая акционеров, менеджмент, поглощающую компанию и компанию цель.
Рекомендации написаны в соответствии с принципом "comply or explain", который предполагает следование нормам или объяснение причин их нарушения.

Отношение к Русским

Изменения во взглядах на Россию с 2007 по 2013 год
согласно данным PewResearch Global Attitudes Project  http://www.pewresearch.org/

Люксембург - Москва. Два финансовых центра.

 "Люксембург для финансов" - Luxembourg for Finance (организация по развитию Люксембурга как финансового центра) и город Москва подписали меморандум о взаимопонимании.
Целью меморандума является совместные действия по развитию Люксембурга и Москвы в качестве двух финансовых центров.
Сотрудничество предполагает обмен информацией по развитию рынка.

Мальта - допуск к оказанию корпоративных услуг

С декабря 2013 года на Мальте действует новый закон Об оказании корпоративных услуг (Company Service Providers Act).
Согласно закону, лицо оказывающее услуги должно быть физическим или юридическим лицом - резидентом Мальты.
Данное лицо должно быт зарегистрировано в  Malta Financial Services Authority не позже 24 Марта 2014 года.
Услуги, оказание которых требует регистрации:

1. Формирование компаний и других юридических лиц.
2. Действие (или организация другого лица) в качестве директора или секретаря компании.
3. Предоставление офиса регистрации, адреса для корреспонденции, административного адреса или оказание другого подобного рода услуг.

Юристы, нотариусы, бухгалтера, допущенные к работе на территории Мальты не подпадают под действие данного закона и действуют на основании выданных и ранее документов.

Плата за подачу документов составляет 200 евро. Ежегодный взнос 2000 евро.

Новые аспекты управления компанией в Гонконге

С 3 марта 2014 года вступают в силу новые правила, требующие от компаний иметь по крайней мере одного директора - физическое лицо (6 месяцев переходный период).
В отличие от Сингапура, не предъявляется требований к резидентности физического лица.

Ответственность директоров в Великобритании

Как правило, шансы директоров (членов совета директоров и управляющих директоров) быть привлеченными к ответственности в Великобритании существенно ниже, чем в странах континентального права. В основном, ответственность происходит не из корпоративного законодательства, а из других отраслей права, например, природоохранного законодательства и носит уголовный характер.
Даже, в том случае, если существует вина компании за загрязнение окружающей среды, это не означает немедленную ответственность директора. Должен быть доказан факт осознания и согласия директора с осуществляемыми компанией противоправными действиями.

Welcome to Russia! Give me your hand

According to Draft of President decree the procedure of finger-printing have to be implemented to every foreigner for obtaining visa from 1 July 2014.


Документы - Единый портал органов исполнительной власти


Below the Russian text of the Decree.

Директива о прозрачности ЕС - контроль сырьевых компаний

Европейский Парламент 6 ноября2013 года изменил Директиву о прозрачности (2004/109/EC).
Данная Директива требует от эмитентов ценных бумаг выпускаемых в обращение на регулируемых рынках публиковать финансовую информацию.
Изменения:

•  установлена обязанность для листинговых компаний из нефтедобывающей, газовой, минералодобывающей и лесодобывающей отраслей раскрывать платежи правительству стран, где они осуществляют операционную деятельность.
• облегчение правил раскрытия информации для малых и средних компаний;
•  устанавливает уровень административных санкций без применения норм уголовного права;
• устранена обязанность о ежеквартальном отчете в отношении информации о корпоративном контроле и собственниках (только годовые и полугодовые);

Директива вступила в силу с 26 ноября 2013 года. Национальные законодательства стран должны быть приведены в соостветствие в двухлетний период.

Competition rules of Russia and foreign trust

According to russian competition law a deal/deals on obtaining rights to manage the company (including the rights obtained by trust agreement) have to be approved by antimopoly body if an active of the company exceed  250 million rubles for the last year.